公司微信聊天記錄（員工群聊天記錄露骨）

前段時間

股市火了一把

不少人都藉機賺了一筆錢

股市小白們看着是不是很眼紅？

躍躍欲試，但無奈不知從何下手

此時，有人免費推薦3支“金股”

你觀察到，這些股票確實有所漲幅

你會心動考慮入手嗎？

如果你的答案是肯定的，那麼

小心！有詐！

披着“新三板上市公司”的外衣，通過虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導投資人購買“薦股套餐”，騙取高額服務費……

近日，在深圳市公安局刑警支隊的統籌指揮下，龍崗警方聯合福田警方共800餘警力突襲福田區某寫字樓，對大連華訊投資股份有限公司（以下簡稱“大連華訊投資”）涉嫌詐騙和虛假廣告案展開收網行動。

其中100餘名嫌疑人被採取刑事強制措施，包括董事長周某富在內的12名公司高管被龍崗區檢察院依法批准逮捕。

警方對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪採取刑事強制措施。圖為收網現場

這公司是如何一步步騙人的？

套路很深，趕緊來看看！

免費送3支股票

稱1個月就可以賺取1至3倍的利潤

去年3月，深圳龍崗的股民王女士（化名）在瀏覽網頁時看到“大連華訊投資”的公眾號廣告，聲稱可以免費贈送三支金股。

王女士掃碼關注後，被拉入一個薦股微信群。群內每天都會推薦三支“金股”，還會發送公司“薦股名師”的直播視頻鏈接。

為了驗證公司水平，王女士悄悄記下了這些“金股”的代碼，暗中觀察後，發現大部分股票確實漲了。

群內業務員還承諾，只要繳納服務費，公司開發的APP會幫她利用大數據選股，1個月就可以賺取1至3倍的利潤。心動的王女士隨後繳納了2.8萬元“入會費”，購買了該公司的炒股軟件。

薦股群內聊天記錄

誰知剛交了錢

事情就發生了變化

首先，王女士就被踢出群，理由是公司將“提供一對一的服務”。王女士按照客服指引下載了“華訊股票”APP進行操作。

之後幾周，王女士覺得越來越不對勁。APP推薦的大部分股票不僅沒漲，而是一買就虧，被深度套牢。王女士多次聯繫客服，對方不是沒回音，就是說在忙，王女士感覺受騙，於是報警。

事主陳述自己被騙經過

得知王女士報警後，公司派出代表與其交涉，退還了繳納的服務費，並要求王女士刪除APP使用記錄以及與業務員的聊天記錄。同時教唆王女士到公安機關撤案，這一反常行為引起了龍崗警方的高度重視。

公司投放大量廣告引關注

每天ps盈利圖

龍崗警方迅速成立專案組偵查，發現除了王女士，還有多宗此類報警，都指向大連華訊投資公司。同時網絡上對該公司的投訴也比比皆是，投訴人的遭遇與王女士大同小異。

涉大連華訊網上投訴

經過9個多月的調查，龍崗警方初步掌握了該公司的運營模式。該公司2015年開始在福田區某寫字樓運營，同年10月在新三板掛牌上市，下設運營管理中心、營銷策劃中心、市場推廣中心、金融科技中心、風控合規中心等部門，公司的營業收入幾乎全部來自於證券投資諮詢服務費。

該公司的“名師”廣告

公司在網絡大量投放廣告，以“免費領取三隻金股”為噱頭吸引股民關注。獲取數據後，業務員會主動與股民聯繫，並將其拉入“股票交流群”，群內會不斷展示公司“軟實力”，每日發送PS過的盈利截圖、轉賬單等耀眼業績。

而群內成員大部分是其他業務員充當的“托”，以客戶之名吹噓公司實力強，推薦的股票收益好，從而對入群的股民反覆“洗腦”，直到其購買服務。

員工自曝：

不得向律師記者警察推銷

據公司員工交代，公司在培訓時有一套完整的話術教給每個業務員，包括如何應對客戶提出的各種疑問，並強調不得向律師、記者、警察等“敏感”職業推銷，因為“他們的法律意識比較強，比較難搞。”

該公司合規部門員工供述

為了促使客戶交費，業務員還會通過電話或微信語音的方式承諾收益，這樣既可以反口不認，也避免被監管部門查到成為直接證據。受害者交費後生成訂單，業務員就會把資料移交給公司風控部門審核，把不合規的內容在公司系統中“去痕”，即刪除虛假宣傳、保證收益的聊天記錄。

一旦客戶交費後，公司就以安排一對一的服務為由，將其踢出股票交流群。避免因推薦的股票虧損，導致其在群內發牢騷，影響其他還未繳費客戶。

客戶一旦交款，安裝了華訊股票APP後，公司就開始對其“冷處理”，客服不再主動向受害者提供股票推薦服務。而受害者根據APP的推薦股買股票後，絕大多數都是虧損的，聯繫客服卻是一問三不答，之前承諾的“一對一服務”根本不存在。

華訊股票APP

問題來了

那為什麼交錢之前

公司推薦的股票似乎漲幅不錯？

民警揭露了真相

民警揭秘

“神薦股”不過是障眼法

公司會對所謂的“薦股老師”進行包裝，給他們錄製股票分析視頻、開直播，將他們包裝成“金牌專家”。業務員會告訴受害者，每天早盤“老師”都會推薦三隻免費股票。

實際上，這三支股票都是近期比較激進活躍、波動大的，大漲大跌的概率高，帶有賭的性質。一旦3支股票中有漲的，業務員們就會第一時間把成功上漲的股票截圖發給客戶，對於跌的股票則絕口不提，反覆營造預測準確的假象。

這些上漲的股票中，甚至會有漲停的股票，其實是每天交易前的集合競價階段才選出來的，在這個階段還沒開盤，但股票當天的開盤價已經出來了，相比較昨天已經確定了漲跌。這種股票就是傳說中的“高開股”，會在一開盤就直接漲停或者高開，卻只能看看而已，因為那個時候是買不到的，而在開盤前幾分鐘推給客戶卻可以讓客戶認為公司很厲害，推薦的股票竟然能漲停。

如果客戶質疑推薦的股票中有下跌的，業務員同樣也有說辭：“免費的有金子也有沙子，這是因為沒有購買公司的薦股軟件，沒有買賣信號”等等，勸說受害者繳納服務費購買薦股軟件。

而客戶下載的

所謂能“薦股”的APP

更是“瞎扯”

開發選股APP只為掩人耳目

其實在2020年4月之前，該公司基本為人工對接提供諮詢，由於無法提供承諾的服務，導致大量客戶投訴。

之後公司研發推出了“華訊股票”APP，並分為VIP版年費28000元、機構版年費76800元、機構VIP版年費128000元，在APP內會推薦股票供客戶選擇，宣稱等級越高，推薦的優質股越多。

該公司不同檔會員價位表

事實上，“華訊股票”APP僅僅是該公司董事長周某富看到國內有“人工薦股”的同行被判刑的案例後，為掩蓋公司詐騙的本質而緊急開發的，其中的算法更是胡編亂造，根本沒有優選股票的功能。

被判刑的同行案例還被公司當成教材，專門組織員工反覆研究，周某富還指使員工“清理垃圾”，把以前那些違規的聊天記錄等內容都清除乾淨。

“其實沒有什麼技術含量，就是把一些信息搜集放在一起，這些指標我們自己都沒有搞明白。”一名負責APP研發的員工交代：“APP上推送的股票其實還是人工篩選出來的，APP不過是個載體，宣稱大數據算法只是為了顯得更高端，反正我自己是不會買的。”

使用“華訊股票”APP後，同樣有大量客戶出現虧損要求退款。這時客服部就負責安撫受害者，如果實在安撫不了，或者受害者投訴到相關部門，風控部就會介入，以部分或全部退還服務費的方式，讓受害者簽署和解協議，並要求刪除華訊APP和全部聊天記錄，從而避免引起監管部門的注意。

違規薦股曾多次被處罰

員工炫耀“騙傻子客戶的錢”

在華訊公司現場繳獲的“精華話術”中宣稱：“我們華訊投資有85位專業研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術職稱，我們的專家和老師都是經歷了股市二十年的風風雨雨，大大小小的熊市和牛市都經歷過，連我們都不能幫你長期穩定賺錢，就沒有人可以幫你賺錢！”

事實上，該公司絕大部分員工都不具備證券投資諮詢執業資格，直接對接客戶的員工只有初高中學歷的不在少數。該公司將大量的人力、物力花在推廣、誘導客戶購買服務環節。

一旦客戶交錢，最後就只有不到50人的客服部負責“服務”兩萬餘名客戶，這其中只有4名具有證券投資顧問執業資格。2017年至2020年期間，該公司因業務員不具備證券從業資格或違規薦股等行為，被全國多地證監局行政處罰。

客戶在購買服務後接受不到相應的服務引發大量報警和投訴，很多業務員對公司的詐騙行為也心知肚明。

據辦案民警介紹，檢查業務員的聊天記錄發現，一邊是客戶令人心酸的信息：“手裡股票還沒解套，跟着你們一周雪上加霜”、“大盤形勢這麼好，又有專業人士指導股票還買虧了，這就更鬱悶了”；另一邊是員工在公司一個名為“億萬富翁”的內部交流群里“你們幾個先討論一下怎麼騙客戶錢”。

還有業務員赤裸裸地向朋友炫耀：“我們公司就是騙傻子客戶的錢，就是沒有文化沒有常識的才會買這些產品和服務”、“一般是1萬4到3萬，多的也有很多，有客戶交了30多萬”，也有業務員在聊天中表示“我感覺我們的客戶太可憐了”。

公司業務員微信聊天記錄

據初步統計

該案受損者遍布全國

涉案金額高達27億！

為進一步查清周某富犯罪集團涉嫌詐騙和虛假廣告罪的犯罪事實，深圳龍崗警方正在全國範圍內尋找受害者，並徵集案件線索。如有相關線索和證據，請及時聯繫深圳市公安局龍崗分局刑警大隊：0755-89329972。

說到底

天下沒有免費的午餐

平白無故也不會掉餡餅

所以從一開始

如果有人拉你進群

推薦你高回報的股票，馬上退群！

不要輕易相信，避免上當受騙！

來源：深圳大件事（nandusz）、深圳龍崗公安 原標題：董事長等147人被抓！知名機構被查，員工群聊天記錄讓人驚呆！

編輯 吉倩倩

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